涉案金额亿元的“华夏传承”传销案曾在澳门葡京网上赌场设点我市及时“拆弹”化解风险_港澳在线 - 澳门葡京网上娱乐欢迎您

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时间:2018-05-16 17:28:14
来源:澳门葡京网上赌场特区报     港澳在线 www.wanhaiusa.com
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本报讯记者张文单报道:“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日之际,澳门葡京网上赌场市金融工作局、市公安局在全市多地开展宣传活动。市金融工作局披露,去年崩盘、涉案金额亿元的“华夏传承”传销案也曾在澳门葡京网上赌场设立据点,市处置非法集资领导小组办公室及早出击,及时消除了一场金融风险。

今年的宣传日活动在富华里商业广场设主会场,香洲、斗门、金湾、高栏港和高新分局辖区各设一个分会场,主题“与民同心,为您守护”,重点围绕非法集资、传销特别是网络传销和银行卡盗刷、假币等常见多发经济犯罪,揭露常见犯罪手法,提示风险危害,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪。

据市金融工作局有关人士介绍,在全省处非工作考评中,我市连续4年获评优秀,2016年全省第二,关键是在处非工作中“打早、打小、打苗头”,将非法集资项目扼杀在萌芽状态,去年处置的“华夏传承”案件就是一起典型案例。

去年6月,东莞“华夏传承”传销公司崩盘,相关头目跑路,大量参与人员聚集东莞追讨本金、报案。案发后,东莞市检察院以组织、领导传销活动罪依法批捕22名犯罪嫌疑人,初步涉案金额上亿元。据了解,“华夏传承”公司全称“华夏国际投资集团公司”,以卖泸州老窖大兴合高端酒为幌子发展会员,核心模式是以静态和动态为主进行分红返利,静态最少可投2000元最高可投3万元不等,周回报率高达23%。动态就是“拉人头”,直接发展一个人可以拿到8%的领导奖,发展加入的人越多就拿得越多,可以无限代地拿钱。

案发前,“华夏传承”在澳门葡京网上赌场也设有据点,去年2月初露出非法集资苗头,立即被市处非办监测到并打掉,且追回资金。“华夏传承”澳门葡京网上赌场载体为2016年2月成立的澳门葡京网上赌场市全能商贸有限公司。去年2月24日,该公司在吉大某老牌酒店举办“华夏传承(澳门葡京网上赌场)大兴品酒会”,人数高达300人,香洲区处非办接报后立即安排3名工作人员赶赴现场,核实情况,告知华夏传承涉嫌传销及非法集资的风险,要求取消产品宣传环节,要求公司及法人代表不得在珠开展相关业务活动。随后,在市处非办指示下,区处非办于3月1日约谈公司法人代表肖××及股东袁××,再次阐述华夏传承的传销特征,即将踩非法集资红线,强调严禁在澳门葡京网上赌场开展任何相关业务。在市处非办的进一步要求下,该公司深刻反省并签下承诺书,承诺合法合规经营,不参与非法集资。其后,还向参与人退还了资金。

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